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东亚银行子公司被疑黑盘炒金 投资者万博客户端

作者: 万博客户端下载 来源: 未知 发布时间:2018-09-13 08:05
 

  朱先生与其余十几位投资者本身从未接触过伦敦金投资,却被东盛金业(经纪)公司(简称东盛金业)以相同的手段引诱开户并同意其代为操作账户,导致本金几乎全部亏损。6月8日,朱先生在内的12名内地投资者在香港报案,起诉东盛金业,涉及金额将近700万元人民币。而随着案件调查的深入,越来越多的疑点暴露出来,东盛金业最终控股公司为东亚银行,而这家拥有银行背景的贵金属公司却不在香港金银贸易市场会员名单中。这起案件究竟是客户经理个人行为,还是公司做黑盘炒金,或许还要等待司法的进一步介入与调查。万博客户端下载

  伦敦金,一种在国际上被广泛运作的投资手段,投资者不必进行实物金的提取,而是通过买卖赚取差价,万博客户端下载。其100倍的杠杆比例,可以使投资者在一夜暴富,反之则顷刻间本金全无。在中国大陆,由于伦敦金是境外投资品,处于法律监管的灰色地带,不仅鲜有人知晓,甚至还被一些别有用心的机构当做发财的工具。

  朱先生与其余十几位投资者本身从未接触过伦敦金投资,却被东盛金业(经纪)公司(简称东盛金业)以相同的手段引诱开户并同意其代为操作账户,导致本金几乎全部亏损。6月8日,朱先生在内的12名内地投资者在香港报案,起诉东盛金业,涉及金额将近700万元人民币。而随着案件调查的深入,越来越多的疑点暴露出来,东盛金业最终控股公司为东亚银行,而这家拥有银行背景的贵金属公司却不在香港金银贸易市场会员名单中。这起案件究竟是客户经理个人行为,还是公司做黑盘炒金,或许还要等待司法的进一步介入与调查。

  记者就此事致电东亚银行企业传讯部,得到答复为“东亚银行已就有关事件展开独立调查,而由于事件已交由香港警方处理,恕本行不便披露有关的内容”。

  如果没有被卷入东亚银行下属公司东盛金业伦敦金巨亏案件,朱先生或许在购买招商银行纸黄金的投资中还可以有些许盈利。即便是行情糟糕一点,朱先生也可以选择小亏后止损。然而,东盛金业却让朱先生做了一场伦敦金的黄粱美梦,醒来却发现这是一场精心编造的骗局。

  2013年9月,朱先生第一次接到了蔡姓客户经理打来的电话,向朱先生推销伦敦金这一投资品种。因朱先生本身也在做国内银行的纸黄金投资,对此并不十分抵触,但由于在国内并没有听说过伦敦金投资,朱先生对客户经理的话半信半疑,没有放在心上。

  之后的一段时间,蔡姓客户经理不断的打来电话游说,当朱先生表示在纸黄金投资上有小幅亏损时,蔡姓客户经理立马表示,“你放心,我们帮你操作,每天进行电话指令,我们的带盘手都非常有经验”,在反复的保证中,朱先生渐渐放下了戒心,并且将原本投资于纸黄金的钱全部拿出来准备投资所谓的伦敦金。

  蔡姓客户经理听到朱先生准备投资,立即约朱先生见面,在短短1个小时的交谈中,蔡姓客户经理不断强调,东盛金业是东亚银行的子公司,背景过硬,完全不用担心。随后,在朱先生没有见到合约正本的情况下,蔡姓客户经理让朱先生在合约中签字。

  2013年11月1日,在客户经理的不断催促下,朱先生决定汇款到账户中。不过,朱先生的第一次转账并没有成功。蔡姓客户经理要求朱先生将款项汇到中银香港的东盛金业账户中。然而在转账过程中,汇出行招商银行系统识别到了转入账户的异常,显示汇款不能涉及证券投资账户,而将款项退回。之后,客户经理让朱先生将经纪二字删除,转账方才成功,这也是朱先生噩梦的开始。

  资金到账之初,东盛金业确实如此前承诺的那样每天推荐一到两次操作,并在代为下单前询问朱先生是否同意。但随后的几天里,蔡姓客户经理却擅自将下一手改为下五手。由于朱先生的资金量并不大,下的单子越多意味着爆仓几率越大,没过几天,2万美金的账户就出现巨亏。

  看到朱先生对亏损十分不满,蔡姓客户经理立马推荐了陈姓经纪人,并表示,其经验非常丰富,让朱先生跟着他做。在陈姓经纪人代操盘之初,账面上颇有盈利,其也暂时得到了朱先生的信任。陈姓经纪人随后表示,由于之前亏损太多,账面资金不充足,风险承受力差,让朱先生再投资,于是朱先生再度汇款5000美金。

  去年12月27日,陈姓经纪人向朱先生索要指令,表示非农数据公布,价格将有波动,有利可图,出于信任,朱先生同意了。没想到的是,在晚上朱先生查看账户状态的时候,却发现陈姓经纪人往价格走势的反方向操作,越亏越买。不到五分钟,账户只剩下了800美金。第二天,朱先生拨打陈的电话,却无法接通。

  据朱先生透露,在十几位维权投资者中,损失最大的是王先生和潘先生,两人损失都在200万元左右。他们的账户在被东盛金业的经纪人的操作中,均是几十手几十手的下单,最终瞬间输个精光。“经历也都和我类似,不断的损失,然后将更高级的客户经理介绍给你,先小赚然后巨亏,直到你没有钱了为止。他们总说会赢回来的,但是事实上就是为了让你再投资”,朱先生说。

  另一位投资者黄先生表示,在账户损失后,账面上还有几百块美金,因为不再信任公司,想全部取出来,但是没想到自己的钱要取出来竟然要一个月的时间。而且取钱全部需要通过东盛金业去联系,自己是无法操作的。

  朱先生还告诉记者,东盛金业的相关信息非常少,当初为了证实其为东亚银行的子公司,他曾打电话向东亚银行求证并得到了肯定的结果。“我们查到的信息确认东盛(经纪)集团是东亚银行的全资子公司,而东盛金业是东盛(经纪)集团的全资子公司”。

  在记者拿到的东盛金业的宣传册也显示,东盛金业2011年8月22日成立,亦为东亚银行的全资附属公司。

  记者还发现,东盛金业虽然为朱先生等投资者提供了伦敦金买卖的服务,但是其并非是香港金银贸易场的会员,也并未从属于其他监督性机构。

  公开资料显示,香港金银贸易场是目前香港唯一的黄金交易所。其性质与香港交易所相同,是独立于政府以外的交易场所。香港金银业贸易场的理监事会由不同公司的行员组成,其本身有着强大的自律动力和公信力。与此同时,贸易场对行员有监管权和处罚权,若公司不遵守规则,贸易场可以吊销其行员牌照,增加了投资者的保障。

  “当时只觉得是东亚银行子公司,应该也有银行的信誉,结果一查连会员都不是,更不要说是级别较高的AA类了,但当时客户经理说,公司是银行背景,因此不需要资质,现在感觉是上当受骗了”,一位投资者表示。

  黄金投资分析师张先生告诉记者,即便香港金银贸易场的会员,评级不同资质也不同,可以从事伦敦金银交易的是AA类、A1类、C类,其中AA级别最高,所可以从事的交易项目种类也最全。贸易场还有D类和S类会员,D类在贸易场没有营业牌,S类已经被贸易场责令暂停市场交易。

  记者查阅香港金银贸易场最新数据,其共有会员171家,共有10家S类会员,AA类会员共有52家,A1类会员25家,B类会员20家,C类会员3家,D类会员61家。

  上述分析师还指出,一个公司一旦成为正式会员,就将采用统一的系统与后台管理,也就相对正规。而多数没有资质的公司,资金并没有真正流向市场,也就是所谓的黑盘,公司的后台可以给出与实盘相同的价格走势,而客户的操作的钱却是在公司账户里流转,因此公司要想尽办法让客户亏钱。

  “即便这家公司拥有资质,目前的黄金市场也存在许多不规范,由于黄金白银交易是做市商制度,不是股票的撮合交易制度,这也就意味着无论什么时候买进卖出,都有人接盘,这样就存在着公司与客户对赌的状况,说白了就是客户亏钱,公司赚钱,因此在非农等数据公布的时候,分析师可以根据数据判断价格方向,然后客户经理为客户反方向操作,造成瞬间爆仓,同时公司赚到了钱”,分析师说。

  对此,东亚银行对记者解释为,东盛金业是在香港合法经营的公司,可从事伦敦金买卖业务,在香港从事伦敦金买卖业务是不需要成为香港金银贸易场会员的。

  无论是炒“黑金”也好,还是客户经理个人原因也好,朱先生等十余位投资者的诉求是拿回本金。“从手续上来说,肯定是存在问题的,合约上只有签名是我自己写的,很多资料都是后来补全的。许许多多的问题希望银行和东盛金业能够彻查”。

  朱先生表示,在自己的经历公开的时候,还接到了蔡姓客户经理打来的电话,在电话中,其要求朱先生删除所有言论,态度十分蛮横。“我可以保证我所说一切的真实性,东盛金业也应该好好整顿一下客户经理的行为”。

  截至记者发稿,东盛金业已就部分客户日前向香港警方公开投诉其经营手法一事展开深入的调查。东亚银行也表示会进行内部调查,但仍未就此事进展联系投资者。

  而投资者表示,6月24日,香港金管局将就此事约见投资者,香港一位王姓议员也承诺努力帮助投资者挽回损失。投资者表示,如果东盛金业不能给出满意解决办法,一定会上诉维权到底。